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關于印發《關于開展集中打擊整治非法集資違法犯罪專項行動的方案》的通知
索引號 GSDC0324-2020-002 生成日期 2020-01-24
信息名稱 關于印發《關于開展集中打擊整治非法集資違法犯罪專項行動的方案》的通知 發布機構 靖遠縣政府信息中心
內容概述 關鍵詞

 

靖金辦發【2020】5號

 

關于印發《關于開展集中打擊整治非法集資違法犯罪專項

行動的方案》的通知

縣打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位:

現將《關于開展集中打擊整治非法集資違法犯罪專項行動的方案》印發你們,請即報告單位主要負責同志,按照方案要求,精心組織安排,確保專項行動取得實效。

 

靖遠縣人民政府金融工作辦公室 靖遠縣公安局

2020年1月22日

 

關于開展集中打擊整治非法集資違法犯罪專項行動的方案

為有效打擊整治非法集資行為,從源頭上防止非法集資違法犯罪活動的發生和蔓延,維護良好的經濟金融秩序,認真貫徹落實中央、省市關于掃黑除惡專項斗爭會議精神,按照縣掃黑辦《關于開展集中打擊整治非法集資、非法高利放貸、電信詐騙類犯罪專項行動的方案》要求,結合實際,特制定本專項行動方案。

一、總體要求

認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會及習近平總書記關于開展掃黑除惡專項斗爭的重要指示精神,按照全國、省市縣掃黑除惡專項斗爭推進會部署要求,以掃黑除惡專項斗爭為龍頭,以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為動力,堅持目標導向、問題導向,緊盯金融領域存在的突出問題和亂點亂象,主動作為、多措并舉,精準打擊、標本兼治,堅決深挖打擊非法集資犯罪活動,遏制案件多發勢頭,有效治理金融亂點亂象,建立長效工作機制,優化金融生態環境,創造安全穩定的社會環境。

二、目標任務

圍繞金融領域8類打擊重點,深入核查排查,著力構建覆蓋縣、鄉、村和各相關職能部門的責任體系,通過開展集中打擊整治非法集資專項行動,實現如下目標:

(一)深入排查摸清非法集資違法犯罪活動情況,全面掌握問題線索,做到“大起底”。

(二)集中受理、核查非法集資違法犯罪問題線索,做到線索核查“大清零”。

(三)集中破獲一批非法集資違法犯罪案件,抓獲一批違法犯罪分子,攻破一批積案隱案等“難啃之案”,摧毀一批操縱實施此類違法犯罪的犯罪團伙和黑惡勢力,查處一批從事非法集資的“地下錢莊”、小額貸款公司、金融中介機構,查繳一批涉案資產,集中起訴審理一批案件,遏制案件多發勢頭。

(四)查處一批涉及非法集資違法犯罪的虛假廣告、宣傳等案件,端掉一批虛假宣傳品制作窩點,查處一批為非法集資等犯罪做廣告的網站、媒體,取締一批存在詐騙、“套路貸”等違法犯罪問題的網站、平臺和APP等軟件。

(五)集中發現整治金融監管領域的短板弱項和亂點亂象,堵塞一批監管漏洞,結合實際和部門職責,探索制定出臺一批制度機制。

(六)查處公職人員組織實施非法集資詐騙類違法犯罪、充當“保護傘”,以及行業監管部門不作為、亂作為等失職失責行為。

(七)全面宣傳相關法律法規,曝光典型案例,掀起一輪防范打擊非法集資犯罪的宣傳輿論高潮。

三、組織領導

為加強對非法集資打擊整治專項工作的領導,特成立縣集中打擊整治非法集資專項工作領導小組。

組 長:王定紅 縣政府金融辦主任

吳守顯 縣公安局黨委委員

副組長:趙明祥 縣政府金融辦副主任

顏宏斌 縣公安局經偵大隊民警

成 員:縣打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位,縣紀委監委、縣委組織部、等相關職能部門。

縣集中打擊整治非法集資專項工作領導小組下設辦公室在縣政府金融辦,辦公室主任由趙明祥兼任,辦公室負責此次集中打擊整治非法集資專項工作的組織、協調和信息總結上報等工作。

四、時間安排及步驟

按照縣掃黑辦安排,本次集中打擊整治非法集資專項行動從2020年1月10日至6月30日,共分四個階段進行。

(一)準備階段(1月10日至22日)。按照縣掃黑辦通知要求,制定并上報專項行動方案,明確職責分工和落實措施。

(二)排查階段(1月23日至3月15日)。縣打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位,及各相關職能部門,組織力量,采取公布舉報電話、走訪調查、實地核查等方式,對重點行業、重點區域、重點人群進行深入排查,發現線索,收集證據。

(三)整治階段(3月16日至5月31日)。區分違規經營、違法犯罪與改革創新等不同性質問題,對排查出的風險線索予以分類處置。對一般違規行為,及時移送相關行政部門進行查處;相關部門要根據案件情節輕重,采取約談警示、責令整改,督促其規范經營,妥善化解風險。對涉嫌犯罪的線索,及時移交公安機關立案偵查;對事實清楚、證據確鑿、影響惡劣,嚴重侵害投資人財產的典型案件,重點突破,嚴厲打擊,有力震懾非法集資金融違法犯罪活動,實現法律效果、社會效果和經濟效果的統一。公安局、金融辦、人行靖遠縣支行、網信、工信、銀行、市場監管等部門,要圍繞非法集資違法犯罪,認真排查監管漏洞,切實加強金融領域、通信和互聯網領域的監管,采取有效措施整頓銀行卡、電話卡辦理、APP發布、網站設立、二維碼推送、推銷非法金融產品,以及為不法分子等進行虛假宣傳等問題。

(四)匯總上報階段(6月1日至30日)。縣打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位及各相關職能部門認真總結專項行動情況,分析本轄區、本行業非法集資金融活動形勢,制定下一步長效推進防范打擊非法集資工作措施,并于6月20日前將材料報縣集中打擊整治非法集資專項工作領導小組辦公室。

五、工作措施

(一)強化分工協作,深入線索摸排。各成員單位要把打擊整治非法集資工作作為開展掃黑除惡專項斗爭的重要基礎性工作來抓,按照“屬地管理”和“誰主管誰負責”的原則,采取“自下而上、逐級上報,系統自查、條塊結合”的方式,建立健全相應工作體系機制,深入開展打擊整治非法集資線索排查活動。對重點地區、重點行業、重點領域進行全面排查梳理,深挖隱藏在幕后的非法集資線索。各成員單位結合工作職責,結合日常監管,組織開展排查涉嫌非法集資線索。對于在日常監管中發現的非法集資線索,及時向縣金融辦、縣公安局(各鄉鎮派出所)和掃黑辦通報,并積極協助公安機關依法查處,最大限度擠壓非法集資非法金融活動滋生空間。

(二)加大宣傳造勢,營造高壓氛圍。結合“防范非法集資宣傳月”、防范打擊非法集資常態化宣傳等,加大金融領域防范打擊非法集資宣傳教育力度。圍繞民間投融資類中介機構、網絡借貸平臺、房地產、農民合作社、私募基金、股權眾籌、民辦教育、醫療、養老等案件高發重點領域,加強政策宣傳;圍繞以虛擬任務、虛擬貨幣、消費返利,以及以“一帶一路”“軍民融合”“物聯網”“區塊鏈”等熱點概念進行炒作的集資行為,加強風險提示;圍繞非法集資的常見手段,使群眾樹立正確理財觀念,著力宣傳“高收益必然伴隨高風險”,幫助廣大群眾提升對非法集資風范的防范意識。同時,要堅持集中宣傳和常態宣傳相結合、線上宣傳和線下宣傳相結合的方式,在金融機構經營場所等公共區域通過電子顯示屏、宣傳單等方式宣傳掃黑除惡、防范打擊非法集資相關法律法規和制度要求;充分利用線上線下各類宣傳媒體、載體,多形式、多渠道、多層次開展宣傳活動,強化警示教育,注重正面引導,形成金融領域打擊整治非法集資高壓態勢,營造金融健康發展濃厚氛圍。

(三)集中調查核查,加強案件偵辦。圍繞線索“清零”目標,對專項斗爭以來及新掌握的涉及三類犯罪的群眾舉報、報警案件等深入分析研判,明確核查責任,組織力量集中開展調查核查,確保在規定的時限內核查完結。對涉嫌違法犯罪的群眾報案、舉報線索等,公安機關要認真受理,積極協同有關方面,組織精干力量迅速開展偵控調查,對在偵案件特別是積案陳案強力攻堅,力求破獲一批案件。各相關部門要加強內部排查工作,排查掌握公職人員、黨員組織實施非法集資違法犯罪或充當“保護傘”、推銷非法金融產品等問題,以及履行監管責任不力的失職失責行為,對涉嫌違法違紀的人員移交紀檢監察和司法機關處理。

(四)強化屬地管理,做好維穩工作。按照屬地管理原則,嚴格落實穩控責任制,確保將矛盾化解到家庭、社區(村)、鄉鎮。積極做好政策解釋,引導集資群眾理性表達訴求。對金額較大、涉及人數多、社會影響大的案件,提前做好維穩預案。對在信訪活動中伴有違法行為的,加強法制教育和批評勸導,防止矛盾激化和事態擴大。對采取極端方式鬧訪、造成嚴重后果的,依法嚴肅處理。對借機制造事端、惡意煽動集資群眾鬧事的,依法予以嚴厲打擊。

六、工作要求

(一)提升政治站位,強化組織領導。各單位要把思想和行動統一到習近平總書記的重要指示精神和省委、省政府,以及市委、市政府和縣委、縣政府的決策部署上來,加強學習領會,學懂弄通防范打擊非法集資相關政策,筑牢“四個意識”,踐行“兩個維護”,增強思想自覺和政治自覺。要充分認識當前全縣非法集資犯罪的嚴重危害性,深刻認識開展打擊整治非法集資專項斗爭的重要意義,充分動員各部門積極參與,推動專項行動深入開展、取得實效。

(二)加強政策學習,嚴守工作紀律。加強對黨中央和省、市、縣關于開展打擊整治非法集資專項斗爭相關文件學習,把握精神實質,領會具體要求,積極指導工作實踐。要加強對法律法規的學習,確保打擊整治非法集資專項斗爭在法律法規框架內開展,執法活動全過程合法合規。要嚴格按職責分工推進工作落實,始終堅持工作高標準,對發現的問題線索要按程序逐級請示報告、依法依規辦理。嚴格遵守保密紀律,控制知密范圍,堅決杜絕失密泄密、推諉扯皮、隱情不報、徇私舞弊等問題。

(三)細化排查方案,協調統籌推進。縣打擊處置非法集資領導小組成員單位要按照“屬地管理、條塊結合、突出重點、有的放矢、專群結合、發動群眾”的原則,“橫向到邊、縱向到底、縱橫交錯、火力交叉、全面覆蓋”的要求,進一步細化非法集資線索“大排查、大核查”行動措施,立足部門職能職責,明確任務目標、組織領導,從行政執法案件、上訪問題和舉報投訴問題中發現非法集資線索,統籌推進打擊整治非法集資專項斗爭進程。

(四)加強信息報送,強化信息共享。為及時掌握工作動態,集中打擊整治非法集資專項行動實行月報告制度。各部門和鄉鎮要于每月月底前向縣集中打擊整治非法集資工作領導小組辦公室報告一次專項行動進展情況,縣集中打擊整治非法集資工作領導小組辦公室及時匯總情況上報縣掃黑辦;各部門和鄉鎮及時總結推廣工作中的好經驗、好做法,對重要情況、重大戰果、典型案例等要及時簡報反映,2020年6月20日前上報行動總結報告,縣集中打擊整治非法集資工作領導小組辦公室及時匯總情況上報縣掃黑辦。

附件:縣打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位

 

附件:

縣打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位

縣政府金融辦、縣公安局、人行靖遠縣支行、縣委宣傳部、縣法院、縣檢察院、縣信訪局、縣發展改革局、縣教育局、縣工信局、縣民政局、縣財政局、縣住建局、縣交通運輸局、縣農業農村局、縣林草局、縣商務局、縣市場監管局、縣審計局、縣文廣旅局、縣司法局、縣扶貧辦、各鄉鎮


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